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各位股东：

凭据公司第三届董事会第六次会议有关决定，兹定于2022年9月3日召开公司2022年第二次一时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议根基情况

（一）股东大会类型和届次：2022年第二次一时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议功夫：2022年9月3日 16:00-17:00

（五）会议地址：郑州市郑东新区中路西路36号河南水投大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于计提减值筹备及盈利提升行动的议案》

（二）审议《关于子公司股权让渡暨关联买卖的议案》

（三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司整个股东；不能出席现场会议的股东，能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不用是公司股东。

（二）公司董事、监事、高级治理人员。

四、会议登记步骤

为保障会议有序召开，参会表决的股东该当提前办理参会登记手续：

（一）法人股股东该当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

（二）法人股股东的法定代表人出席会议的，该当出示法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人该当出示法人股股东单元的交易牌照复印件、自己身份证、法人股股东单元法定代表人的授权委托书办理出席会议登记手续。

（三）幼我股东亲自出席会议的，该当出示自己身份证办理出席会议登记手续；幼我股东委托代理人出席会议的，代理人该当出示自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理出席会议登记手续。

（四）登记功夫：2022年8月31日至 9月1日8:30-17:00。

五、其他事项

电话：17513322101    

联系人：焦国清  

特此通知。

j9游戏董事会

2022年8月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

j9游戏：

兹委托       先生（女士）代表本单元（或自己）出席2022年9月3日召开的贵公司2022年第二次一时股东大会现场会议，并就本次股东大会所议事项按下述批示进行表决并签署有关会议文件：

委托人署名（盖章）：                        

委托人身份证号：                        

受托人署名：

受托人身份证号：

委托期限：2022年9月3日股东大会当日。

注明：委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。